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央行发布《中华人民共和国反洗钱法》修订草案征求意见稿,拟将特定非金融机构等纳入调查范围

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-06-02  浏览次数:56
头条推荐:家用电磁炉的工作过程
推荐简介:电磁炉作为厨具市场的一种新型灶具。无论是家庭里还是火锅店里,还是酒店里,是不可缺少的厨具,那么电磁炉在家用方面是那么受欢迎的,大家知不知道家用电磁炉的工作过程是怎样的呢?!接下来全灶电器来告诉你吧。当一个回路线圈通予电流时,其效果相当于磁铁棒。因此线圈面有磁场N-S极的产生,亦即有磁通量穿越。若所使用的电源为交流电,线圈的磁极和穿越回路面的磁通量都会产生变化。当有一导磁性金属面放置于回路线圈上方时......
区快洞察消息,中国人民银行发布关于《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》公开征求意见的通知,该修改工作已列入全国人大常委会 2021 年度立法工作计划。草案公开征求意见稿修改的主要内容包括:

一、明确反洗钱不仅包括预防洗钱犯罪,还包括遏制洗钱相关违法活动;
二、强调须履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依据行业洗钱风险状况采取相应的反洗钱措施,强调义务机构风险为本反洗钱要求,要求金融机构基于洗钱风险状况建立风险管理措施,基于风险开展客户尽职调查并采取相应措施;
三、完善反洗钱义务主体范围和配合反洗钱工作的要求;
四、完善反洗钱调查相关规定。扩大调查主体和范围,将反洗钱调查主体扩展至国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构,将特定非金融机构等纳入调查范围;
五、增强反洗钱行政处罚惩戒性。调整法律责任中关于违法行为的罚款幅度,提高违法责任与处罚的匹配程度;将「未按照规定建立健全内控制度和风险管理政策」和「未按照规定执行反洗钱特别预防措施」等违法行为纳入处罚范围;完善反洗钱处罚类型,增加警告处罚;增加对其他单位和个人违法行为的法律责任。

 
 
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